Um comerciante de forex cujas contas bancárias foram congeladas por suposto envolvimento em pirâmide esquema-como operações tem ido a tribunal buscando ordens para ter as contas reaberta. O Portal VIP, com sede em Kiambu, está buscando a assistência dos tribunais para que suas três contas sejam mantidas na filial do Family Banks Limuru, reaberta mesmo que permaneça sob a vigilância da polícia anti-bancária. Contas de Portals VIP foram congeladas depois de ter sido acusado de operar um esquema de pirâmide e de defraudar os residentes de Kiambu de milhões de xelins, uma questão que ainda está sob investigação policial. Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading. O Portal VIP quer que as ordens de congelamento de contas emitidas pelo Tribunal Superior de Magistrados sejam anuladas, alegando que não foi dada uma audiência justa antes da determinação ser feita. O corretor de forex diz que sua decisão de ir a tribunal foi informado pela recusa dos bancos para reabrir as contas, apesar de numerosos pedidos. O Portal VIP diz que em uma carta datada de 29 de maio de 2014 exigiu que o banco reabra as contas imediatamente e admita a responsabilidade de compensar o ato arbitrário, ilegal e malicioso de fechamento das contas, mas o banco rejeitou a demanda. O juiz do Supremo Tribunal, David Onyancha, ordenou ao requerente que servisse o Banco da Família com os papéis da corte e estabeleceu a audiência para o dia 8 de outubro. O Portal VIP também quer que o Banco da Família bloqueie suas contas ou interfira de qualquer forma com as contas bancárias dos candidatos. Uma ordem anterior emitida pelo Tribunal de Magistrados Supremo mostra que Hassan Hirbo, um investigador com a Unidade de Investigação de Fraude Bancária, foi concedida permissão para olhar em contas VIP Portals. A ordem dá ao banco da família e ao banco de fx a luz verde para congelar contas dos portais do VIP com os dois bancos e para dar ao investigador o acesso às mesmas contas. São Vicente e Granadinas O operador de agência forex está registado como uma empresa de negócios internacional em São Vicente e Granadinas. Facilita a compra de ações em empresas listadas internacionalmente, mas não comercializa localmente. Operou no Quênia desde 2013, quando foi oficialmente registrado como uma empresa. O Portal VIP está sob investigação por supostamente esfolar pessoas de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociar ações em seu nome em mercados estrangeiros. A Sociedade de Advogados do Quénia (LSK), no mês passado, entrou na questão quando escreveu uma carta à polícia e ao Banco Central do Quênia (CBK) solicitando uma investigação completa das alegações. Um briefing da polícia enviado ao presidente da LSK, Eric Mutua, pelo Diretor de Supervisão Bancária da CBK mostra que o Portal VIP não é licenciado para operar como um escritório forex, banco ou instituição de depósito de microfinanças ainda operando como tal. Entre outubro de 2013 e maio de 2014, a conta do Portal VIP com o banco da Família havia recebido um total de Sh1.08 bilhões do público como depósitos, diz a polícia. A polícia disse ainda que a ação no Tribunal Superior contra o Banco da Família, a polícia ea promotoria tiveram o efeito de estancar a ação nas supostas práticas ilegais. A polícia disse ainda a Mutua que os diretores do Portal VIP Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia foram acusados em um tribunal de Kiambu de defraudar o público e estão sob fiança. O comunicado diz que a conta do Family Bank teve Sh174 milhões em maio de 2014 após várias retiradas e transferências, algumas para a FXCM Markets, uma empresa sediada nos EUA. Porém, o Portal VIP sustenta que nunca se envolveu em negócios ilegais. Em seus papéis, o Portal VIP acusa o Banco da Família de congelar as três contas sem um aviso ou uma explicação. O VIP Portal alega ainda que as suas operações foram paralisadas em resultado do acesso às referidas contas. A capacidade dos requerentes para efectuar os pagamentos necessários para as operações dos seus negócios foi afectada de forma negativa pelo encerramento das suas contas bancárias e, por conseguinte, sofre perda de negócios que não podem ser totalmente compensados por danos, diz o portal VIP. O corretor do departamento do forex requisitou também o inspector geral da polícia e o diretor do Público no processo. Diz que não foi dada a chance de ser ouvida antes de suas contas serem congeladas, e que o Banco da Família deveria ter dado razões escritas para a ação. Wangai, diretor de Portals VIP, diz nos jornais que sua empresa foi atendida com uma ordem judicial emitida em 06 de junho deste ano congelando todas as transações em suas contas bancárias enquanto as investigações estão sendo realizadas pela polícia. HotForex é uma marca registada da HF Markets (Europe) Ltd, uma Empresa de Investimento Cipriota (CIF) sob o número HE 277582. Regulada pela CySEC (Chipre Securities and Exchange Commission) sob licença Número 18312. HotForex é regido pela Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Européia. Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados, como Forex e CFDs, pode não ser adequada para todos os investidores, pois eles têm um alto grau de risco para o seu capital. Certifique-se de que entende plenamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objectivos de investimento e nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procurar aconselhamento independente. Leia a divulgação completa do risco. 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